上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

2019.04.28
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2019年4月25日09:30以现场与视讯方式召开,会议通知及会议材料于2019年4月22日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事4名,视讯出席董事5名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于审议将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》 

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的公告》。 

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《元祖股份独立董事关于 第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

该议案需提交公司股东大会审议。 

2、审议通过了《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

3、审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》 

公司董事会决议召开公司2018年年度股东大会,并授权公司董事会秘书 沈慧女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

2018 年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项, 请查阅公司同日披 露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件 

1、元祖股份第三届董事会第三次会议决议; 

2、元祖股份第三届董事会第三次会议记录。 


特此公告 



上海元祖梦果子股份有限公司董事会 

2019 年 4 月 26 日

版权所有 ? 2015 上海元祖梦果子股份有限公司

沪公网安备 31011802001203号

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